• Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

    BildMit E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

    > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Bank-Mitarbeiter
    > KYC-Check nach § 11 GwG als Bank-Mitarbeiter sicher durchführen:
    > Zeitpunkt der Identifizierung
    > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
    > KYC-Check bei natürlichen Personen
    > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
    > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
    > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
    > Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
    > Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
    > Börsennotierte Gesellschaften
    > Transparenzregister § 18 GwG
    > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Bank-Mitarbeiter beachten müssen
    > Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

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    S&P E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter
    > Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
    > Buchung mit oder ohne Prüfung
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    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
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    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
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    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

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    Pressekontakt:

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    veröffentlicht am 22. März 2020 in der Rubrik Presse - News
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