• Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

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    EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind
    KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen:
    > Zeitpunkt der Identifizierung
    > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
    > KYC-Check bei natürlichen Personen
    > Abklären des PEP-Status
    > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
    > Besondere Vorschriften für Glücksspiel-Unternehmen:
    > Spielerkonto
    > Aufladen des Spielerkontos
    > Identität von Spieler und Inhaber des Zahlungskontos
    > Kontountervollmachten und Ehegattenkonten
    > Einsatz von Kundenkarten
    > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter in der Glücksspielbranche beachten müssen
    > Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

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    S&P E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter
    > Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
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    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
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    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

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    Pressekontakt:

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    veröffentlicht am 23. März 2020 in der Rubrik Presse - News
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